池州金融交通银行池州分行
近日，交通银行池州分行荣获池州市非法人机构年反洗钱考核A类行，该行反洗钱管理人员获得池州市反洗钱优秀信息报告员称号。一是持续提高反洗钱客户身份识别工作的有效性。通过“疫情期间空壳公司排查”、“疫情期间可疑交易及可疑事件识别上报”、“对公可疑账户排查清理”、“落实客户及受益所有人身份识别”等多个专项行动的开展，进一步落实了身份识别制度。二是扎实开展大额和可疑交易情况分析。通过对系统的监测、数据的提取与分析、可疑交易的甄别与筛选，及时上报了数份监管部门相关可疑分析报告。三是严格开展内部检查工作，提高工作质效。年分别于1、3季度开展了反洗钱非现场检查，2、4季度开展了反洗钱现场检查，对四次检查发现的问题均下发了检查底稿，要求对发现的问题逐一整改落实。四是认真落实反洗钱宣传工作要求，增强宣传效果。通过在网点大厅摆放相关反洗钱宣传资料、在网点LED显示屏上滚动播放宣传口号、在营业网点门前设立反洗钱宣传咨询台、进社区开展专题宣传，以及在中高考等重点时间段开展反洗钱宣传，切实丰富宣传手段、扩大宣传覆盖面，增强宣传效果。下一步，交通银行池州分行将继续严格落实监管机构及上级行工作要求，扎实做好反洗钱相关工作，进一步提高反洗钱工作质效。
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编辑/胡芳
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